Незаконная банковская деятельность

В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

По информации следствия, в период с 2018 года по настоящее время представители организованной группы изготавливали фиктивные платежные поручения и незаконно, через расчетные счета подставных фирм переводили через банки деньги. Таким образом преступники получили больше 2 миллионов 250  тысяч рублей.

ЕВГЕНИЙ СЛОВЦОВ СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ: “В настоящее время органами Следственного комитета России совместно с оперативными подразделениями регионального ФСБ, УБОП и УБЭП регионального Управления МВД России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, назначены соответствующие экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается” .